アンチマネーロンダリングソリューションのThetaRayが、Mashreq Bankと協業

2020年9月にイスラエルとUAE、バーレーン、スーダン、モロッコとの関係を正常化するために締結されたアブラハム協定により、UAEの銀行とThetaRayの協業が実現しました。ThetaRayのアンチマネーロンダリング（AML）ソリューションは、UAEを中東・アフリカと世界をつなぐグローバル金融センターとして確立しようという流れに沿ったものです。

ThetaRayのソリューションにより、銀行やフィンテックは、総所有コスト（TCO）の削減、収益の拡大、顧客サービスの向上、ROIを数カ月からわずか数日に短縮することが可能になります。2021年、ThetaRayはクロスボーダー決済向けAMLソリューションをクラウドベースサービスとして提供開始しました。このソリューションは、SWIFTトラフィック、リスク指標、クライアント/ペイヤー/ペイーのデータを分析し、複雑なクロスボーダー取引経路におけるマネーロンダリング、テロ資金調達、その他の犯罪行為を示す異常を検出します。