AIを活用した取引監視技術のリーディングプロバイダーNovatti、グローバルな決済を監視するAI技術ThetaRayを採用

AIを活用した取引監視技術のリーディングプロバイダーであるThetaRayは、企業の支払いや支払いを可能にする大手フィンテック企業であるNovatti Groupが、マネーロンダリングやその他の金融犯罪から成長中のグローバル決済サービスを保護するために、ThetaRayのSaaS AML取引監視ソリューションSONARを選択したことを発表しました。オーストラリアに本社を置くNovattiは、企業や個人による国内外での決済を可能にしています。Novattiは現在59カ国でサービスを展開しており、国境を越えた送金、デジタルウォレットやバウチャー、海外請求書払いなどの製品を提供しています。Novattiは、ThetaRayにとってアジア太平洋地域初のSaaS顧客です。

人工知能の直感」に基づくThetaRayの先進的なAI搭載トランザクション監視ソリューション「SONAR」は、Novattiの年間数十万件のトランザクションを監視する予定です。高度なマネーロンダリング行為の初期兆候を検出するこのソリューションの能力により、Novattiはサービスの品質に影響を与えることなく、処理された取引が違法行為から隔離されていることを確認することができます。このように、信頼できる安全なサービスを提供できるようになったことで、ノバッティは国際的な成長機会を増やすことができるのです。

Novatti Group のリスク・法務・コンプライアンス担当グループ GM である Evangelia Pefkou 氏は、次のように述べています。「私たちが取引関係を拡大し、新しい決済サービスを加えるにあたり、効率的で、増加するビジネスの取引量に対応できる AML 取引監視ソリューションが必要です。私たちがThetaRayのSONARを選んだのは、未知で隠れたマネーロンダリングを含む金融犯罪を、高い検出率と低い偽陽性で効果的に防止する、真のAIベースのソリューションであるためです。これにより、規制当局への高品質な報告書を積極的かつ効率的に提出することが可能になります。」

ThetaRayのCEOであるMark Gazitは、次のように述べています。「Novatti Groupが迅速で安全な決済を実現し、グローバルネットワークを通じて信頼を築くことを支援できる機会を得たことに興奮しています。SONARは最新かつ最も巧妙な犯罪スキームも検知するため、Novattiはグローバルビジネスの成長、収益の増加、顧客サービスの向上に向けた新しい関係を同時に構築できるようになるでしょう。国境を越えた取引には、異なる国の複数の通貨で運用される金融機関が複雑に絡み合うことが多く、フィンテックや銀行にとって、最終受益者に対する完全な透明性を確保することが課題となっています。SONARは、複雑なクロスボーダー取引の経路を完全に可視化することで、マネーロンダリング、テロ資金調達、人身売買、麻薬取引に悪用されるリスクからユーザーを保護するとともに、パートナーの送金量増加を支援します。」

ThetaRayの戦略的アカウント担当副社長であるDan Wollisは、次のように述べています。「Novattiとの提携は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪からサービスを保護しながら、同社のビジネスを成長させるのに役立つでしょう。両社には大きな相乗効果があり、グローバルな決済ネットワークに革新をもたらすことができます。我々は協力し合い、強固な関係を築くことを楽しみにしています。」

SONARは、クロスボーダー決済のための業界最先端の金融犯罪防止ソリューションです。既知および未知のマネーロンダリングの脅威を迅速に発見することができ、ルールベースのソリューションと比較して、95%の検出率と最大99%の誤検知の減少を実現しています。