送金サービスのリーダーAirPakがAML対策強化のためにThetaRayを選択

中米を中心に送金サービスのリーダーであるAirPakは、AIを活用した取引監視ソリューションの先駆者であるThetaRayとの提携を発表しました。この協力は、AirPakの対マネーロンダリング(AML)プログラムを強化することを目的としており、世界の送金における信頼を確保するための重要なステップとなります。

AirPakは、30年以上にわたり中米でWestern Unionの独占的な代理店として活動してきました。最近では、非独占的な代表としてメキシコにも進出し、世界中の複数の国で活動するWestern Unionのマスターエージェントとなりました。

ThetaRayのAIを活用した取引監視ソリューション、SONARを利用することで、AirPakは金融犯罪との戦いでAIを迅速に導入し、より効率的なコンプライアンス管理、より良いカスタマーサービス、そしてよりスムーズで信頼性の高い取引を実現することができるようになります。

「ThetaRayを導入するAirPakの決定は、卓越を目指す旅の中での重要なマイルストーンです。この戦略的な動きは、AirPakの業務方法を革命化し、成長を加速させ、誤検知を減少させ、検出能力を向上させ、調査手続きを迅速化することを可能にします」と、AirPakの法務およびコンプライアンス地域マネージャーであるAndrea De La Fuente Levetさんは述べています。

堅実な財務監督とリスク軽減への取り組みを強化するため、AirPakはThetaRayとの協力をさらに拡大し、顧客デューデリジェンス（CDD）モジュールも導入することにしました。CDDモジュールは、顧客のオンボーディングと維持に関連するさまざまなリスクへの詳細な可視性を提供し、プロセスの各ステップで規制への適合を確保します。

ThetaRayのCEOであるPeter Reynoldsは、「LATAMビジネスを拡大し、AirPakのチームと連携できることを大変うれしく思っています。私たちのビジョンにおいて、銀行やフィンテックのお客様の効率を大幅に向上させながら、信頼性の高いグローバルな支払いを可能にすることが鍵となっており、AirPakのためにこれを実現できることを誇りに思っています」と述べています。