ThetaRay、Knox Wireと提携しAIベースのAML取引監視と制裁スクリーニングを実装

ThetaRayは、Knox Wireの通信システムにAIベースのAML（反マネーロンダリング）取引監視と制裁スクリーニングを実装するために提携しました。この発表により、ThetaRayのAI駆動型AML取引監視と制裁スクリーニングサービスは、Knox Wireのセキュリティとコンプライアンス対策をさらに強化することになります。この提携は、国境を越えた支払いの整合性とセキュリティを確保し、顧客のニーズ、好み、期待に応えながら、同時に詐欺や不正行為を検出することが期待されています。

ThetaRayの人工知能技術は、テロ資金調達、マネーロンダリング、その他の金融犯罪など、既知および未知の脅威を検出するように設計されています。また、FSP（金融サービスプロバイダー）の時間、リソース、お金を節約するために、誤検知の削減にも焦点を当てます。さらに、世界中の顧客やクライアントは、最適化された国境を越えた取引の恩恵を受けるとともに、改善された安全な全体的な金融環境を享受することができます。

イスラエルに拠点を置くAI駆動型の取引監視ソリューションであるThetaRayは、テロ資金調達、マネーロンダリング、詐欺などの金融犯罪を特定するために、大規模データの専門知識と独自のアルゴリズムサイエンスの展開に重点を置いています。同社は過去数ヶ月で複数の地域にわたるコラボレーションとローンチを行っています。

2023年11月初めには、グローバル決済ネットワークのNeemaが、AI駆動型技術を使用してAML取引監視と制裁スクリーニングを最適化するためにThetaRayとの提携を発表しました。この提携を通じて、ThetaRayは進歩した人工知能技術とNeemaのリアルタイム決済ネットワークを組み合わせ、AML取引監視および制裁スクリーニングの全体的な最適化を図ることになります。

Neemaのクライアントやパートナーは、同社が提供する決済ネットワークを活用しながら、開発と投資プロセスの加速に集中することができます。当時のプレスリリースによると、このサービスは簡単かつ安全に統合されたAPIを通じて提供され、従来の銀行振り込みや複雑な規制要件が不要になります。さらに、このネットワークは世界中の複数の地域で国境を越えた金融取引と広範なカバレッジを提供することを目指しています。

2023年10月初旬には、中央アメリカで送金サービスを提供するAirPakが、AMLプログラムを強化するためにThetaRayとの戦略的取引を発表しました。AirPakは、ThetaRayのAI駆動型取引監視ソリューションSONARを活用し、金融犯罪との戦いにAIを導入する予定です。この提携は、コンプライアンス管理の向上、取引と顧客サービスの最適化にもつながると期待されています。